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如何认定金融票据诈骗罪

票据纠纷 2023-05-31 12:26 人浏览

共3位律师解答

认定金融票据诈骗罪：犯罪主体为一般主体，不要求特殊身份；主观上为故意，过失不构成本罪；客体上侵犯了我国金融管理秩序和社会正常经济秩序；客观方面实施了金融票据诈骗活动，数额较大的行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十四条
有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；
（二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；
（三）冒用他人的汇票、本票、支票的；
（四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；
（五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。

证券投资律师团队
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2023-05-31 12:24

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刑法中关于票据诈骗罪的立案规定：
1、个人实施金融票据诈骗的犯罪数额达到1万元以上的，应予立案；
2、单位实施金融票据诈骗行为的犯罪数额达到10万元以上的，应予立案。
法律依据：
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
（二）》第五十一条
进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）个人进行金融票据诈骗，数额在一万元以上的；
（二）单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。

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2023-05-31 12:24

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金融票据诈骗犯罪的特点：
1、作案职业化、团伙化、规模化，内外勾结严重；
2、犯罪手段呈多样化、智能化。
构成票据诈骗罪的，一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。

法律依据：
《刑法》第一百九十四条
有法定情形，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

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2023-05-31 12:26

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