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如何判断单位涉嫌非法集资诈骗金额7000万？

诈骗 2023-11-05 09:44 人浏览
共3位律师解答
  • 非法集资诈骗行为是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。
    《刑法》第一百九十二条法律依据：《刑法》第一百九十二条
    《刑法》第一百九十二条
    以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
    单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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    2023-11-05 09:42

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  • 单位集资诈骗罪的判刑为：对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚，如果数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；如果数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
    《刑法》第一百九十二条法律依据：《刑法》第一百九十二条
    《刑法》第一百九十二条
    以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
    单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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    2023-11-05 09:42

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  • 集资诈骗罪的具体立案标准为：
    （一）个人集资诈骗，数额在十万元以上的；
    （二）单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。
    集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。法律依据：《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条
    个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
    单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
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    2023-11-05 09:44

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