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如果有犯罪团伙用别人的卡洗钱，持卡人不知情况下属于犯罪吗

其他 2023-11-22 12:36 人浏览

共3位律师解答

你好，具体什么情况

法律快车咨询顾问

2023-11-22 12:33

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1、办卡给别人洗钱的涉嫌洗钱罪
2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定：为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪，隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金

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2023-11-22 12:34

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法律分析：不构成犯罪。洗钱罪为故意犯罪，不知情的情况下帮人洗钱是不构成犯罪的。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役节严重的，处五年以上有期徒刑。

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2023-11-22 12:36

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