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您好，非法集资立案需要什么标准呢？

刑事辩护 2024-05-19 13:12 人浏览

共3位律师解答

非法集资立案需满足一定标准，如个人非法吸收公众存款30户以上或数额达20万元以上，单位则分别为150户和100万元以上。依据《刑法》第一百七十六条，非法吸收公众存款扰乱金融秩序将受法律制裁，包括有期徒刑、拘役和罚金等。如不及时处理，将导致金融秩序混乱，损害公众利益。

法律快车咨询顾问

2024-05-19 13:10

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非法集资立案的常见处理方式包括刑事立案和行政处罚。具体选择哪种方式，需根据案件性质、涉案金额、社会危害程度等因素综合判断。刑事立案针对严重违法行为，可追究刑事责任；行政处罚则针对较轻违法行为，主要采取罚款等措施。

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2024-05-19 13:10

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非法集资立案标准明确，操作包括：1. 收集证据，如交易记录、合同等；2. 确定涉案人员和金额；3. 提交立案申请及相关材料；4. 公安机关审查立案，展开调查；5. 根据调查结果，依法追究责任。若符合立案标准，应尽快采取行动，维护金融秩序和公众利益。

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2024-05-19 13:12

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