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非法集资达不到立案标准的应该怎么处理

抵押担保 2023-09-24 19:21 人浏览
共3位律师解答
  • 非法集资立案后的处理流程：关于涉及民事案件的处理问题对于公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件，有关单位或者个人就同一事实向人民法院提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的，人民法院应当不予受理，并将有关材料移送公安机关或者检察机关。人民法院在审理民事案件或者执行过程中，发现有非法集资犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉或者中止执行，并及时将有关材料移送公安机关或者检察机关。法律依据：最高人民法院、最高人民检察院、公安部印发《关于非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条
    关于涉及民事案件的处理问题对于公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件，有关单位或者个人就同一事实向人民法院提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的，人民法院应当不予受理，并将有关材料移送公安机关或者检察机关。人民法院在审理民事案件或者执行过程中，发现有非法集资犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉或者中止执行，并及时将有关材料移送公安机关或者检察机关。
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    2023-09-24 19:21

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  • 非法集资案立案标准如下：
    1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；
    2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；
    3、造成恶劣社会影响的。
    非法集资立案需准备的材料：
    1、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料；
    2、提供犯罪嫌疑人虚构的非法集资的海报。
    如广告、启示、通知、等材料；
    3、提供嫌疑集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料；
    4、受害人报警后，还应提供受骗的相关材料，需要准备的材料包括嫌疑人的一些基本信息等内容。
    还需提供转账给骗子的记录。法律依据：《中华人民共和国刑法》
    第一百九十二条  【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚 。
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    平台法律顾问团队官方

    2023-09-24 19:21

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  • 已经做为刑事案件立案侦查了吗？建议将详细情况与我阐述清楚
    法律快车咨询顾问律师

    法律快车咨询顾问

    2023-09-24 19:20

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