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广西洗钱罪怎么处理

帮信罪 2024-06-18 00:38 人浏览

共3位律师解答

洗钱罪是行为犯，实施特定行为即构成犯罪。
依据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十八条，只要行为人为掩饰、隐瞒八种法定上游犯罪的违法所得及其收益的来源和性质，实施了提供资金账户等行为，即构成洗钱罪。如不及时处理，将面临法律追究。

法律快车咨询顾问

2024-06-18 00:35

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洗钱罪常见处理方式包括刑事处罚和行政处罚，具体依据案情选择。
洗钱罪是严重的犯罪行为，一旦查实，将依法受到刑事处罚。同时，根据相关法律规定，洗钱行为还可能受到行政处罚，如罚款等。处理方式的选择需根据具体案情、证据情况等因素综合判断。

平台法律顾问团队
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2024-06-18 00:36

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洗钱罪处理需及时，刑事处罚为主。
处理洗钱罪需及时立案追诉，收集相关证据，依法对犯罪嫌疑人进行刑事处罚。同时，配合相关部门调查，追缴洗钱所得，确保案件得到妥善处理。对于情节严重或造成严重后果的洗钱行为，将从重处罚。

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2024-06-18 00:38

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