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你好请问。个人投资企业融资。没有兑现承诺金钱。然后现在公司一直赖账不给。金额有几百万。可以构成犯罪吗？我想维权可以去哪里告呢个人投资企业融资。然后现在公司一直赖账不给。金额有几百万。可以构成犯罪吗？我想维权可以去哪里告呢

债权债务 2019-05-14 21:44 人浏览
共2位律师解答
  • 根据《融资担保公司监督管理条例》规定，设立融资担保公司，应当符合《中华人民共和国公司法》的规定，并具备下列条件：
    （一）股东信誉良好，最近3年无重大违法违规记录；
    （二）注册资本不低于人民币2000万元，且为实缴货币资本；
    （三）拟任董事、监事、高级管理人员熟悉与融资担保业务相关的法律法规，具有履行职责所需的从业经验和管理能力；
    （四）有健全的业务规范和风险控制等内部管理制度。
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    平台法律顾问团队
    官方

    2019-05-14 21:36

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  • 违法融资行为，涉嫌了非法吸收公众存款罪。非法吸收公众存款罪，是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。准确理解非法吸收公众存款罪的关键在于首先要坚持该罪的行为主体的不特定性和危害金融秩序的具体性的统一。《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第四条规定，"本办法所称非法金融业务活动，是指未经中国人民银行批准，擅自从事的下列活动:
    (一)非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款;
    (二)未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资;
    (三)非法发放贷款、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖;
    (四)中国人民银行认定的其他非法金融业务活动。前款所称非法吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息的活动;所称变相吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，不以吸收公众存款的名义，向社会不特定对象吸收资金，但承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同的活动。"《刑法》的处罚规定：第一百七十六条　非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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    2019-05-14 21:44

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