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你好！我的身份证工厂负责人拿了三次，不知道是否有偷窃，他是否把我的身份证带到信用卡上？

刑事辩护 2020-02-04 08:56 人浏览
共3位律师解答
  • 【1】盗用身份证办信用卡，恶意透支2万元以上，构成信用卡诈骗金额数额较大。处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;【2】第六条持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”。
    有以下情形之一的，应当认定为刑法第一百九十六条第二款规定的“以非法占有为目的，恶意透支，数额在1万元以上不满10万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”;数额在10万元以上不满100万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”;数额在100万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。
    【3】《刑法》第一百九十六条　【信用卡诈骗罪、盗窃罪】有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
    【4】给办卡的工作人员有过错，没有认真核对身份证上的人与骗卡人是否一致。
    刑事案件律师团队律师
    刑事案件律师团队
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    2020-02-04 08:42

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  • （一）冒用他人居民身份证或者使用骗领的居民身份证的；

    （二）购买、出售、使用伪造、变造的居民身份证的。
    伪造、变造的居民身份证和骗领的居民身份证，由公安机关予以收缴。
    第十八条 伪造、变造居民身份证的，依法追究刑事责任。
    有本法第十六条、第十七条所列行为之一，从事犯罪活动的，依法追究刑事责任。
    根据上面的总结来看，最低可能要处以二百元以上一千元以下罚款，或者处十日以下拘留；
    情节严重的从事犯罪活动的，依法追究刑事责任。可能要判刑。
    法律快车咨询顾问律师
    法律快车咨询顾问

    2020-02-04 08:44

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  • 如果银行工作人员执行制度，一般情况下，别人只是拿你的身份证是不能办任何业务，包括信用卡。
    要求提供身份证办理的业务，一般都要对身份证进行核查，要求本人办理的营业员有核对身份证的责任。
    信用卡办理过程中，必须执行“三亲”制度，即：即亲见申请人本人、亲核申请人身份证原件、亲见申请人本人签字，只要银行人员执行制度，只有本人身份证是不可以办信用卡的。
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    2020-02-04 08:56

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