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请问，我的一个朋友乙，委托他认识的一个人甲，做融资服务，并且双方签订了融资居间服务协议，乙方是以公司，甲方是以个人，而且甲方用自己的一个投资公司做担保，甲方个人是此公司法定代表人。合同约定是甲方为乙方融资约100万美元额度的人民币，时间约定是30天。乙方需先支付60万人民币。融到的资金利率及费用是每年百分之17。，甲方说操作流程是，因为他香港公司投资有四个中外合资公司，每个公司额度都有9000万美元。支付的钱是先打到他香港公司，再由香港公司打到内地的中外合资公司，通过内部协调运作就可以拿到美元额度，并通过这四家公司调换出人民币。说他做这个业务有许多年了，服务了许多客户，并出示了一个服务客户的合同。说这个没问题，保证做到，一般操作就二十多天。因此，乙方相信了甲方，并且支付了约定的六十万人民币费用，转账到甲方的个人账户。但是，在合约到期时，甲方说国家政策有变，钱拿不到。需要等国家政策。这一拖就是过了5个30天，在期间乙方多次要求甲方提供资金的去向证明凭证，如他个人打款到他香港公司，他香港公司打款到他中外合资公司，他中外合资公司的银行收款凭证。甲方都一再推脱逃避不提供，只是口头上说钱没有挪用没有花掉，但是，具体资金流向任何凭证却拒绝提供。而且，乙方要求提供具体的国家政策文件和银行不能办理的情况说明也都俱不愿意提供。而且，当乙方发觉不对劲，可能遭遇金融合同诈骗犯时，多次要求甲方提供其具体业务办理地方要派人去协助陪同办理时，甲方一会说在湖北，一会说去了四川，一会说要去香港，拒不提供其具体地址。根据以上种种情况，乙方有理由怀疑甲方涉嫌金融合同诈骗罪，虚构事实，隐瞒真像，达到其非法占有他人财务的目的。乙方为了保护公司的财产及权益不受侵害，打算走刑事诉讼附带民事赔偿的流程。不知各位专家律师有何建议和良策?如何才能最快开展工作，找到此人，追回损失。

银行 2018-06-26 17:11 人浏览
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