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处理非法集资由什么部门处理

诈骗 2023-03-04 10:18 人浏览
共3位律师解答
  • 非法集资由行业主管部门、监管部门处理。
    根据《防范和处置非法集资条例》第五条规定，省、自治区、直辖市人民政府对本行政区域内防范和处置非法集资工作负总责，地方各级人民政府应当建立健全政府统一领导的防范和处置非法集资工作机制。县级以上地方人民政府应当明确防范和处置非法集资工作机制的牵头部门（以下简称处置非法集资牵头部门），有关部门以及国务院金融管理部门分支机构、派出机构等单位参加工作机制；乡镇人民政府应当明确牵头负责防范和处置非法集资工作的人员。上级地方人民政府应当督促、指导下级地方人民政府做好本行政区域防范和处置非法集资工作。
    行业主管部门、监管部门应当按照职责分工，负责本行业、领域非法集资的防范和配合处置工作。法律依据：《防范和处置非法集资条例》第五条。
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    2023-03-04 10:18

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  • 一、非法集资怎么处理
    1、非法集资处理步骤是：
    （1）案件受理。案件受理实行属地管理，由行业主管部门负责具体办理；
    （2）调查取证。案件调查取证由省级人民政府组织，行业主管部门主办；
    （3）立案侦查。公安机关在侦查重大案件过程中，认为需检察院提供业务支持的，可直接进行协商。
    2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条
    【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
    单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
    有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。
    二、非法集资怎样判刑
    非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照规定处罚。在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。
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    2023-03-04 10:17

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  • 一、处理非法集资由什么部门处理
    1、案发地省级人民政府负责本辖区非法集资案件的处置和维护社会稳定工作。对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件，由省级人民政府责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动，指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。
    2、法律依据：《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条
    【非法集资罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
    二、非法集资罪构成的条件是什么
    非法集资罪成立的条件如下：
    1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；
    2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的；
    3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额50万元以上的。
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    2023-03-04 10:16

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