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银行卡涉嫌洗钱

诈骗 2023-10-20 11:08 人浏览

共13位律师解答

您好，建议立即报警，及时去银行进行冻结申请（后续可以申请解冻），然后收集对方盗用、冒用、欺骗的相关证据进行起诉。

张涛律师认证

2023-10-20 11:08

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明知或应知他人从事犯罪行为，为其提供工具，涉嫌共同犯罪，建议委托律师提供专业辩护。

黄明律师认证

2023-09-25 21:56

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这个需要委托律师进行辩护，尽早介入，否则比较被动

马雪锋律师认证

2023-09-25 23:44

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公安已经定帮信罪了吗？具体涉案金额多少钱

【追问】不知道定罪了吗，1w以下

【回答】那是公安冻结银行卡了吗？你具体是咨询什么问题

【追问】咨询银行卡冻结的问题

时金凤律师认证

2023-09-25 21:51

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你好，那就是可能会涉嫌刑事犯罪。

陈鹏辉律师认证

2023-09-25 22:50

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您好，具体问题给您出具体方案

王晓君律师认证

2023-09-26 00:06

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你好你要咨询什么事情啊

策勋律所律师认证

2023-10-17 12:12

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涉及多少金额，多久啦啊

刘斌律师认证

2023-09-26 08:56

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行为人利用银行卡洗钱构成犯罪的，相应的判刑规定是：一般犯罪情节的，判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，判处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有法定行为的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

平台特邀律师推荐

2023-09-25 21:17

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银行卡洗钱如果构成洗钱罪的判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。犯罪情节严重的，可以处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法予以处罚。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

刑事案件律师团队推荐

2023-09-25 21:16

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用银行卡洗钱犯洗钱罪。判处五年以下的有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，判处五年以上十年以下的有期徒刑，并处罚金。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前述的规定处罚。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

平台法律顾问团队官方

2023-09-25 21:16

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你的问题不够详细，给你提供个参考：如果您的银行卡涉嫌洗钱活动，这可能是一项严重的犯罪行为，并且可能导致法律后果。首先，您应该立即联系银行，并报告该卡涉嫌洗钱活动。银行将帮助您采取适当的措施，例如冻结账户、调查和报告给当局。此外，您还应该配合当局的调查，并遵守任何法律程序。如果您有任何疑虑或担忧，请咨询律师或当地法律机构。最后，请注意，洗钱活动是非法行为，应该立即采取行动，以确保您的安全和合法性。

张宇律师

2023-10-08 16:34
银行卡涉嫌洗钱：法律对洗钱犯罪（银行卡刷流水类案件）规定一个量刑幅度。

钟勇军律师

2023-09-26 11:08