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您好！肖律师。我的银行卡涉嫌网络洗钱被冻结一年了还未解冻。请问该怎么处理

网络诈骗 2023-10-18 08:55 人浏览
共8位律师解答
  • 你好，涉及刑事犯罪，要等刑事案件处理结束才可处理。
    杨梦皎律师

    杨梦皎律师认证

    2023-10-18 08:55

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  • 您好，这个问题可以帮助您的，具体还有什么细节呢？
    马政鹏律师

    马政鹏律师认证

    2023-10-17 15:58

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  • 委托律师，说明情况，请求尽早接触冻结。
    韩佩霞律师

    韩佩霞律师认证

    2023-10-17 17:03

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  • 你好，这个问题建议你主动处理
    李迎律师

    李迎律师认证

    2023-10-17 14:55

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  • 你好，可以联系办案机关。
    胥斐律师

    胥斐律师认证

    2023-10-17 13:49

     咨询我
  • 法律分析：银行卡涉嫌洗钱被冻结之后，与银行联系，弄清办案单位，然后委托律师介入，说明情况，提供有利证据，要求及时解冻。解除冻结后，是否罚款或者更进一步追究刑事责任，取决于做出和解除冻结决定的执法机关。
    冻结存款，应该有冻结通知书，可以主动联系通知书上显示的行政机关。法律依据：《中华人民共和国最高院关于法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》 第二十九条 人民法院冻结被执行人的银行存款及其他资金的期限不得超过六个月，查封、扣押动产的期限不得超过一年，查封不动产、冻结其他财产权的期限不得超过二年。法律、司法解释另有规定的除外。
    申请执行人申请延长期限的，人民法院应当在查封、扣押、冻结期限届满前办理续行查封、扣押、冻结手续，续行期限不得超过前款规定期限的二分之一。
    平台特邀律师律师

    平台特邀律师推荐

    2023-10-17 13:42

     咨询我
  • 银行卡涉嫌洗钱被冻结之后，与银行联系，弄清办案单位，然后委托律师介入，说明情况，提供有利证据，要求及时解冻。解除冻结后，是否罚款或者更进一步追究刑事责任，取决于做出和解除冻结决定的执法机关。
    冻结存款，应该有冻结通知书，可以主动联系通知书上显示的行政机关。
    平台法律顾问团队律师

    平台法律顾问团队官方

    2023-10-17 13:42

     咨询我
  • 法律分析：银行卡涉嫌洗钱被冻结之后，与银行联系，弄清办案单位，然后委托律师 介入，说明情况，提供有利证据，要求及时解冻。 解除冻结后，是否罚款或者更进一步追究刑事责任，取决于做出和解除冻结决定的执法机关。法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》
    第三条 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
    第四条 国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。
    国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。 国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
    法律快车咨询顾问律师

    法律快车咨询顾问

    2023-10-17 13:41

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