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李某、奚某、徐某犯诈骗罪

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2020-03-15 11:20

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李某、奚某、徐某犯诈骗罪

上海市松江区人民法院

刑事判决书

（2010）松刑初字第238号

公诉机关上海市松江区人民检察院。

被告人李某，男，1974年7月27日出生于上海市松江区，汉族，技校文化，无业，住(略)。因本案于2009年9月25日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现羁押于上海市松江区看守所。

被告人奚某，男，1962年7月8日出生于上海市松江区，汉族，初中文化，无业，住(略)。因本案于2009年9月26日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现羁押于上海市松江区看守所。

辩护人朱某，上海律师律师。

被告人徐某，男，1962年5月14日出生于上海市松江区，汉族，初中文化，无业，住(略)。因本案于2009年9月26日被取保候审。

上海市松江区人民检察院以沪松检刑诉（2009）1164号起诉书指控被告人李某、奚某、徐某犯诈骗罪，于2010年3月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院指派代理检察员包莉娜、李婷婷出庭支持公诉，被告人李某、被告人奚某及其辩护人朱平、被告人徐某到庭参加诉讼。现已审理终结。

上海市松江区人民检察院指控，2009年3月，被告人李某、奚某、徐某以帮助被害人褚某、秦某的儿子褚某某办理缓刑为由，由被告人李某从被害人褚某处骗得人民币6万元。被告人李某私吞人民币2万元后，将剩余的4万元交于被告人奚某、徐某，其中被告人徐某拿到1.5万元，被告人奚某拿到2.5万元。后褚某得知褚某某未被判缓刑，向被告人李某索回钱款，李某不予归还，仍以办理减刑等理由向褚某索要钱款。后被害人褚某报警。

公诉机关对上述事实向法庭举出的证据有：被害人褚某、秦某的陈述及其辨认笔录，证人叶某的证言，收据及承诺书，扣押、发还物品文件清单，收条，案发经过，工作情况及被告人的户籍资料等，证明被告人李某、奚某、徐某以非法占有为目的，骗取他人财物，其中被告人李某诈骗数额巨大，被告人奚某、徐某诈骗数额较大。公诉机关认为，被告人李某、奚某、徐某的行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定判处。

被告人李某对起诉指控的事实没有意见，但辩称其以为自己是中介，想从中拿点好处，没想到是诈骗。而被告人李某在庭审查证过程中，承认其从中私吞人民币2万元，但未实施过相应疏通关系的行为，且对公诉机关当庭出示的相关证据材料亦没有异议，并在庭审辩论阶段当庭表示认罪。

被告人奚某对起诉指控的犯罪事实没有异议，并当庭表示自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：对起诉指控被告人奚某犯诈骗罪不持异议，但提出被告人奚某在庭审中的认罪态度较好，有悔罪表现，系初犯、偶犯，在案发后已由其家属退出了赃款，且被告人奚某在本案中系从犯，其拿2.5万元是为了前面办的事情，故建议对被告人奚某在有期徒刑1年以下处罚。

被告人徐某对起诉指控的犯罪事实没有异议，并当庭表示自愿认罪。

经审理查明：2009年3月，被告人李某从叶某处获知被害人褚某、秦某因儿子褚某某犯罪将要被司法机关处罚，而欲找人疏通关系的信息后，即与被告人奚某、徐某以帮助被害人的儿子办理缓刑为由，由被告人李某从被害人褚某处骗得人民币6万元。被告人李某从中私吞人民币2万元后，将剩余的4万元交予被告人奚某、徐某，后被告人奚某获得人民币2.5万元、被告人徐某获得人民币1.5万元。后被害人在得知其儿子未被判缓刑，即要求被告人李某退回钱款，被告人李某不予归还，并还以帮助办理减刑等事由向被害人索要钱款。

2009年9月17日被害人褚某以信件方式向公安机关报案。同年9月25日被告人李某在家中被公安人员抓获，次日，被告人奚某、徐某分别在家中亦被公安人员抓获。

上述事实有下列证据证明：（1）被害人褚某、秦某的陈述及辨认笔录证实，2009年3月13日叶某带被告人李某至其家中，被告人李某称有办法为其儿子褚某某判缓刑，但需要经济疏通，后被告人李某于3月16日从其处拿走6万元，3月18日其儿子判决结果下来是实刑，其即向被告人李某提出退钱，后经其催讨，被告人李某又称可以办减刑要其给8万元，其没同意，被告人李某还写了份承诺书，事后被告人李某也没有兑现承诺，也没有退钱的事实。（2）证人叶某的证言证实，其在得知朋友褚某某被抓要判刑的情况后，就找到被告人李某，被告人李某称有能力帮忙，但需要钱来疏通关系，后其带被告人李某至褚某某父母（即被害人褚某、秦某）家，被告人李某承诺能办妥缓刑事宜，之后被告人李某从被害人处获得了疏通关系的钱款，之后褚某某并未被判缓刑，被害人叫其与被告人李某还钱，但被告人李某始终未退钱以及被告人李某从被害人处获得的钱款，其一分也没拿的事实。（3）收据及承诺书证实，2009年3月16日被告人李某收到被害人褚某人民币6万元，以及同年4月10日被告人李某出具承诺书承诺以人民币8万元的为褚某某办理减刑等事宜的事实。（4）公安机关出具的案发经过及工作情况证实，本案案发的过程及三名被告人均系抓获到案的事实。（5）扣押、发还物品文件清单及收条证实，被告人徐某已退出人民币2.05万元赃款且已发还被害人褚某，被害人褚某已收到被告人奚某家属退还的人民币4万元，以及被害人褚某要求对被告人奚某、徐某从轻宽大处理的事实。（6）被告人李某、奚某、徐某的户籍资料证实三名被告人的身份情况。上述证据均经庭审质证，合法有效，被告人李某、奚某、徐某对上述事实均供认不讳，且能与上述证据所证明的事实相印证，本院予以确认。

本院认为：被告人李某、奚某、徐某以非法占有为目的，骗取他人钱款，其中被告人李某诈骗数额巨大，被告人奚某、徐某诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控成立。现有证据均能证实，被告人李某、奚某、徐某在明知自己没有能力的情况下，向被害人承诺可以办理缓刑，骗取被害人钱款，并各自分得赃款，显见，三名被告人在共同犯罪中的作用相当，故对被告人奚某的辩护人所提的被告人奚某系从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人李某、奚某、徐某能自愿认罪且被告人奚某、徐某已退出所得赃款，均可酌情从轻处罚。根据三名被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会所造成的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第七十二条，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条的规定，判决如下：[page]

一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四千元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2009年9月25日起至2012年12月24日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）

二、被告人奚某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2009年9月26日起至2011年3月25日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）

三、被告人徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判长张燕

审判员张华

人民陪审员严融融

二Ｏ一Ｏ年四月二十二日

书记员蒋冬梅