明素娜律师办理被告人苏某、李某、张某从犯非法吸收公众存款罪一案一审刑事判决书

（2018）豫0802刑初198号

公诉机关B检察院。

被告人苏某

被告人李某（别名李Ｘ）

被告人张某

B检察院以检公诉刑诉〔2018〕180号起诉书指控被告人苏某、李某、张某犯非法吸收公众存款罪一案，于2018年10月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。本案经合议庭合议后，现已审理终结。

B检察院指控，2010年10月至2014年8月，廉某某（已判决）先后成立了A公司、B公司、C公司等多家公司，公司经营期间未经金融监督管理部门批准，以投资理财、资产管理、农业合作等名义向社会公开宣传，以高息为诱饵，非法向不特定人群吸收资金。

2012年4月至2014年8月，被告人苏某在A公司任兼职业务员，期间委托李某1为其个人吸收存款办理相关手续，共非法吸收存款68356000元（其中新增金额28529000元，续约金额39827000元）。

2012年10月至2014年8月，被告人李某在A公司任出纳员，期间共非法吸收存款7228000元其中新增金额3460000元，续约金额3768000元。

2012年3月至2014年8月，被告人张某先后在A公司、B公司工作期间，共非法吸收存款6225000元（其中新增金额3570000元，续约金额2655000元）。

本院认为，被告人苏某、李某、张某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控三名被告人犯非法吸收公众存款罪罪名成立。辩护人杜方涛关于被告人张某不构成犯罪的辩护意见，与本院查明的事实及相关法律不符，本院不予采纳。根据查明事实，公司登记在册的人员没有李某1，李某1仅是替苏某维护客户，其名下的提成款都是由苏某所有，故李某1名下的客户投资数额应当计算在被告人苏某非法吸收的数额中，辩护人关于此点的辩护意见，本院不予采纳。关于三名被告人非法吸收公众存款的数额，审计报告具有客观性，辩护人提出关于吸收数额的异议，没有证据予以支持，本院不予采纳。三名被告人相对于整个廉某某非吸案件而言，在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人李某、张某在被采取强制措施前，在公安机关电话通知后，主动到公安机关接受讯问并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚；辩护人关于此点的辩护意见，本院予以采纳。三名被告人已经将全部提成款退出用于弥补投资群众的经济损失，可以酌情从轻处罚。综上，对被告人苏某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第六十七条第三款，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第七十二条，第七十三条，第六十四条；对被告人李某、张某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第六十七条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第七十二条，第七十三条，第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人苏某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币50000元。

二、被告人李某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年缓刑三年，并处罚金人民币50000元。

三、被告人张某犯非法吸收公众存款罪，判处二年缓刑三年，并处罚金人民币50000元。

（以上三名被告人的缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）

四、被告人苏某退缴的提成款210400元、被告人李某退缴的提成款13212.67元、被告人张某退缴的提成款14546.67元，予以退还本案投资群众。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。

二〇一八年十二月十九日