一、基本案情

杨某某、眭某某所在的公司长沙XX网络科技有限公司（以下简称“长沙公司”）作为第四方支付渠道公司，冒用他人名义与本案的被害人签订《支付服务协议》，向被害人提供支付渠道服务，并从中收取客户结算资金的1%左右的手续费作为报酬，结算日期为T+1，结算资金的来源为买家购买被害人产品的对价（见业务模式图）。在前期合作中，长沙公司根据双方约定已将第三方支付公司（双乾支付）转交的结算款10万元按时支付给被害人。2019年1月初，眭某某的上级领导与王某某提意将相关款项据为己有，并指使眭某某进行操作，共计骗取25.7万元，后各被告人按约定比例进行分赃。

上海浦东公安以诈骗罪进行立案侦查，检察院以诈骗罪批捕，批捕后眭某某家属委托我们律师介入，为其提供辩护服务。

二、辩护思路

基本工作：会见了解详细案情——研究方案——向检察院申请羁押必要性审查（提交书面意见）——审查起诉阶段阅卷后与检察官深入沟通

辩护方案：阅卷后，认为本案事实清楚，证据确实充分，但认为立案、逮捕的罪名错误。于是我们在审查起诉阶段提出了如下意见：

首先，说服检察官将罪名变更为合同诈骗罪——注：金额相同的情况下，合同诈骗罪比诈骗罪量刑较轻。

1、嫌疑人（被告人）冒用他人名义与被害人之间签订有《支付服务协议》，且前期为被害人提供了真实的支付结算服务；

2、嫌疑人在签订合同后，于履行过程中产生了骗取他人财物的意图，并实际非法占有他人财物25.7万元，属于在经济往来中利用合同实施诈骗。

因此，他们的行为符合合同诈骗罪的犯罪构成，根据特别法条优于普通法条的刑法适用法理，适用特别法条（合同诈骗罪）的规定。

其次，争取检察官给出缓刑的量刑建议。理由：

1、眭某某的地位、作用均小于其他被告人，在共同犯罪中属于从犯，对其减轻处罚才能做到罪责刑相适应

（1）眭某某不是犯意的提起者。

（2）眭某某不是犯罪对象的介绍者。

（3）犯罪工具主要由杨某某准备。

（4）占有财物的决定由杨某某和王某某商议后做出，眭某某只是执行命令。

（5）眭某某只分得其中的5.8万元，违法所得少。

2、眭某某到案后如实供述自己的罪行，认罪悔罪，已退回全部违法所得，主观恶性和人身危险性较小，符合缓刑的适用条件

（1）眭某某到案后就如实供述了全部犯罪事实，属于坦白。

（2）眭某某是根据杨某的指令实施相关行为，主观恶性较小。

（3）眭某某在公安机关侦查期间就表示认罪认罚，多次表示愿意退赃退赔，其认罪认罚时间早，根据《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》的精神，在量刑时应该给予眭某某更大的从宽幅度。

（4）眭某某分到赃款后并未挥霍浪费，而是贴补家用，且已通过家属进行了退赔，其犯罪情节在共同犯罪中最轻，在此之前也没有任何违法记录，属于初犯，没有再犯罪的危险，宣告缓刑不会有重大不良影响。

（5）本案中被告人非法占有的财物系卢某等人通过诈骗手段取得（见浦东分局出具的工作情况、静安分局呈请移送起诉报告书），即犯罪行为针对的对象为同一被害人的同一财产，没有造成真正被害人更大的财产损失，其社会危害后果比直接针对被害人实施诈骗行为的后果小。

经过充分沟通，检察官部分听取了我们的意见，同意变更罪名为合同诈骗罪，并向法院提出缓刑建议。

法院审理后，对我的当事人判处了缓刑，详情见（2019）沪0115刑初4375号判决书。