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你好，请问，我在淘宝上的一个有过交易的客户，以自己网上银行被锁无法完成付款为由，骗取我们信任，先给其发货啦，但收货后拒绝接听电话，关机，无法联系本人已达数日，委托行业内朋友协助联系过，但其矢口否认我们给他发货的事实；但我们发货，他签收的证据都在，请问可以立案为涉嫌诈骗吗？金额是9960元货款！谢谢解答!我在淘宝上的一个有过交易的客户，他签收的证据都在，请问可以立案为涉嫌诈骗吗？金额是9960元货款！

债权债务 2019-08-14 05:41 人浏览
共2位律师解答
  • 由于其特定的运作方式和网络环境，网上银行在给人们带来极大便利的同时，也具有一定的风险。网上银行业务主要存在两类风险：　　一类是系统安全风险，主要是数据传输风险、应用系统设计的缺陷、计算机病毒攻击等，如果防范不严，可能造成银行资料泄密、威胁用户资金安全的严重后果。
    　　另一类是传统银行业务所固有的风险，如信用风险、利率和汇率风险、操作风险等，但这些风险又具有新的内涵。由于银行与客户不直接见面、客户分散、业务区域跨度大、市场变化快等原因，银行难以准确判断客户的信誉状况、抵押品价值变化。
    同时，网上银行业务在许多方面突破了传统的法律框架，这也给网上银行业务运营和监管带来一些体制性障碍。为有效防范风险，确保网上银行业务运作的安全性，必须加强对网上银行的监督与管理。
    平台法律顾问团队律师
    平台法律顾问团队
    官方

    2019-08-14 05:37

    咨询我

  • 我国严厉打击网络诈骗行为，刑法对于网络诈骗的刑事立案标准也有所提高，只要是接近刑事立案标准就可以立案。也就是说网络诈骗金额为3000元是可以立案的。根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定，诈骗公私财物数额较大的，构 成诈骗罪。
    个人诈骗公私财物2000元以上的，属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。
    当然，各省、自治区、直辖市高级人民法院可根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在“2千元至4千元”、“3万元至5万元”的幅度内，分别确定本地区执行的个人诈骗“数额较大”、“数额巨大”，以及单位实施诈骗，追究有关人员刑事责任，参照本条第四款规定的数额，确定适用《刑法》第一百五十一条或者第一百五十二条的具体数额标准，并报最高人民法院备案。
    因此，诈骗2000元至4000元，就可以立案，具体数额，根据所在省份不同，在2000至4000元间确定。
    法律快车咨询顾问律师
    法律快车咨询顾问

    2019-08-14 05:41

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