北 京 市 朝 阳 区 人 民 法 院刑 事 判 决 书
(2006)朝刑初字第01708号
公诉机关北京市朝阳区人民检察院。 被告人李建华,男,1957年6月26日出生于北京市,汉族,初中文化,无业,住本市东城区大雅宝胡同25号。因涉嫌犯合同诈骗罪于2006年2月27日被刑事拘留,3月9日被逮捕。现羁押在北京市朝阳区看守所。 北京市朝阳区人民检察院以京朝...
山 西 省 高 级 人 民 法 院刑 事 裁 定 书
(2002)晋刑二终字第41号
原公诉机关:山西省大同市人民检察院。 上诉人(原审被告人):张利民,男,1965年5月24日出生于山西省阳高县,汉族,高中文化,系大同市大铁装饰有限责任公司经理,住大同市城区新华街桥西新区12楼2单元16号。2001年4月11日因涉嫌合同诈骗被刑事拘留,同年5月11日被逮捕,现押于大同市公安局第一看守所。 ...
海 南 省 海 南 中 级 人 民 法 院刑 事 裁 定 书
(2002)海南刑终字第133号
原公诉机关澄迈县人民检察院。 上诉人(原审被告人)李养,男,1959年9月5日出生,汉族,广东省徐闻县人,住徐闻县徐城镇新丰西巷22号,个体经营者。因涉嫌合同诈骗于2001年10月19日被刑事拘留,12月11日被逮捕,现押于澄迈县看守所。 澄迈县人民法院审理该县人民检察院指控原审被告人李养犯合同诈骗...
现在越来越多的人使用信用卡了,在使用的过程中也出现了许多的问题,其中最严重的就是通过信用卡来进行诈骗,在遇到信用卡诈骗的时候很多人都不知道怎么去立案,那信用卡诈骗罪立案流程怎么走呢?下面由法律快车小编为您介绍一下。
一、信用卡诈骗罪立案流程怎么走
1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。
2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。
3、犯罪嫌疑人在办卡开户时的登记资料或被...
随着信息时代的发展,各种诈骗、传销案件也越来越多,很多使受害者倾家荡产,负债累累,破坏了无数的幸福的家庭。而这其中以传销案件跟合同诈骗案件最多。很多人甚至分不清这两者之间的区别。那么传销案与合同诈骗案区分是怎样的?合同诈骗罪数额巨大标准是多少?下面法律快车小编为大家详细介绍一下。
一、传销案与合同诈骗案区分是怎样的
传销案与合同诈骗案上认定有很大的区别:
1、组织、领导传销活动罪,是指以...
大家好,我是法律快车特邀嘉宾律师周浩。
举报、报案、控告合同诈骗犯罪行为,一般需要提供下列证据材料:
1、所签订的合同(协议);
2、提供被控告人签订合同时虚构单位,冒用他人名义的相关依据。如留下的印章、印鉴、假名片、假工作证、假营业执照,加盖假公章的各种证明等;
3、已经履行小额合同、部分合同,提供已履行合同的材料;
4、收受受害人给付的货物、贷款、预付款或担保财产后逃匿的,请尽量...
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