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半个月前我认识了一个朋友，他说有信用卡和储蓄卡可以帮我办贷款，我想卡里面也没有钱，于是我把资料银行卡电话卡还有密码都给了他，还填了我家人的电话号码。请问如果他们去洗黑钱会导致什么后果？

离婚 2020-07-28 15:00 人浏览
共2位律师解答
  • 追讨欠款公司方法
    1、向债务公司注册地工商部门调取该公司注册登记资料及其全部内档资料，查清债务公司的股东及注册验资帐户及开户银行。要取得这些证据，通过代理律师就可以直接到工商部门调取。
    2、向债务公司注册验资时的开户银行调取注册资金被取走的相关凭据。要实现这一目的有两个途径：
    (1)通过依法起诉该债务公司，在诉讼中将该债务公司的股东一并作为被告，同时在诉讼过程中通过代理律师(必须是执业律师，其他非执业律师代理人不具备资格)向法院申请调查令，然后向该债务公司注册验资时开户银行调取注册资金的去向凭证，复印注册资金被取出的相关凭证，并让银行加盖公章予以确认。也可以直接申请法院到该债务公司注册验资时开户银行调取注册资金被取走的相关凭据。
    (2)在诉讼过程中不提及调取该债务公司虚假出资或者抽逃出资的事宜，待案件胜诉后，在申请强制执行过程中通过代理律师申请法院开具调查令或者直接申请法院调查取证。
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    2020-07-28 15:00

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  • 1、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”。
    2、“恶意透支“或”信用卡诱骗罪“数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。
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    平台法律顾问团队官方

    2018-05-08 14:20

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