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你好，我想咨询一下我朋友洗钱被局留了，几天能出来

诈骗 2024-01-02 16:49 人浏览

共7位律师解答

你好，根据你的描述，洗钱涉嫌刑事拘留，短时间可能出不来，如果有需要，可以联系我们或者到律所面谈详细沟通。

孔沙律师认证

2024-01-02 08:56

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你好，一旦被刑事拘留，除非符合取保候审条件被取保，不然可能要到案件审结甚至执行完毕。详细致电咨询。

张顺洪律师认证

2024-01-02 08:21

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你好，如果涉及到刑事犯罪，那么这个时间就不确定了。

陈龙飞律师认证

2024-01-02 16:49

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你好，估计暂时出不来了

王正兵律师认证

2024-01-01 23:45

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任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
根据法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》第七条　任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
第十条　国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
扩展资料：
《中华人民共和国反洗钱法》第三十条　反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：
（一）违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；
（二）泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；
（三）违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；
（四）其他不依法履行职责的行为。
参考资料来源：
中国政府网——中华人民共和国反洗钱法

刑事案件律师团队推荐

2023-12-29 23:38

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任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》第七条：任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
2006年10月31日，中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于通过《中华人民共和国反洗钱法》，自2007年1月1日起施行。
2020年5月25日，十三届全国人大三次会议听取全国人大常委会工作报告，报告中披露，2020年立法工作包括修改反洗钱法。
扩展资料
洗钱常见手法：
1、海外投资：进口时，高报进口设备和原材料的价格，以高比例佣金、折扣等形式支付给国外供货商，然后从其手中拿回扣、分赃款，并将非法所得留存在国外；出口时，则大肆压低出口商品的价格。
2、寿险交易：保险“洗钱”主要集中在寿险领域，尤其是在团体寿险中。通过长险短做、趸交即领、团险个做等不正常的投保、退保方式，达到将集体的、国家的公款转入单位“小金库”、化为个人私款或逃避纳税的目的。
参
考资料来源：
百度百科-反洗钱法

平台法律顾问团队官方

2023-12-29 23:38

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法律分析：不一定会放人的，看案件情况。洗钱是一种犯罪行为，要承担刑事责任。对洗钱犯罪嫌疑人，公安机关可以采取强制措施，包括刑事拘留。公安机关依法需要拘留犯罪嫌疑人，由承办单位填写《呈请拘留报告书》，由县级以上公安机关负责人批准签发《拘留证》，然后由提请批准拘留的单位负责执行。
一般情况下，刑事诉讼拘留的期限最长为14日。流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，拘留期限最长为37日。期满后有两种可能，要么转为逮捕，要么就得释放。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
1、提供资金账户的;
2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
4、协助将资金汇往境外的;
5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

法律快车咨询顾问

2023-12-29 23:38

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