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在不知情情况下被盗用银行卡洗钱是否需要承担法律责任

帮信罪 2024-04-01 21:49 人浏览

共16位律师解答

洗钱罪的构成要件之一是明知所涉及的财产是犯罪所得。因此，如果您没有参与洗钱活动且不知情，您不会承担法律责任。在这种情况下，您应该立即采取以下措施：保留证据：保留银行卡的流水信息以及转账记录作为证据。冻结账户：尽快到银行冻结您的银行卡，以防止进一步的非法操作。报警：到派出所报案，并积极配合警方的调查以洗清嫌疑。

廖天军律师认证

2024-03-31 01:55

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你这边可以把基本情况编辑信息或者语音描述发给我，我好了解分析事件，再给你提供解决方案包括你的主张诉求是什么?

刘帅律师认证

2024-03-30 18:19

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涉嫌洗钱帮信罪，具体判刑多久完全取决于你的辩护律师专业性和责任心，本人已经办理过多起无罪和缓刑案件。

李志新律师认证

2024-03-30 22:15

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为了证明自己的不知情，你可能需要提供相关证据，比如交易记录、报警记录等。

郭嘉丽律师认证

2024-03-30 17:16

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被盗用，且您本人并不知情一般情况下您不会因此承担刑事责任.5

广东港胜律所律师认证

2024-03-30 16:09

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你好，这个属于洗钱的行为，正常来说就会构成帮助网络信息犯罪

泰好赔律师认证

2024-03-30 16:47

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你好，如果是被偷的，就要及时报案处理。

陈鹏辉律师认证

2024-04-01 21:49

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下午好，是在哪里需要处理洗钱案件的

刘斌律师认证

2024-03-30 16:12

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您好，专业刑辩律所，争取撤销案件。

欧阳飞雪律师认证

2024-03-31 17:19

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您好请问有什么可以帮助您

彭子镔律师认证

2024-03-30 16:11

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【法律意见】
如果发现有人用自己名下的银行卡洗钱，而且自己是被骗了也不知情的情况下，应该向公安机关求助，并保留相关证据证明自己是被骗的。

平台特邀律师推荐

2024-03-30 15:57

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一、别人拿本人的银行卡洗钱，当事人要承担什么责任
1、别人拿本人的银行卡洗钱，本人要承担的责任视情况而定：
（1）可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益而提供银行卡账户的，需要承担法律责任；
（2）但有证据证明确实不知道的，一般不需要承担法律责任。
2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
二、洗钱一般判多久
洗钱一般判多久视情况而定：
1、一般会处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

平台法律顾问团队官方

2024-03-30 15:57

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一、银行卡被盗刷银行是否应承担责任
1、银行卡被盗刷银行是否应承担责任，具体分析如下：
（1）银行卡被盗刷的，如果银行的经营者、管理者未尽到安全保障义务，要承担相应的补充赔偿责任；
（2）如果银行的经营者、管理者尽到安全保障义务的，不承担赔偿责任。
2、法律依据：《中华人民共和国商业银行法》第六条
商业银行应当保障存款人的合法权益不受任何单位和个人的侵犯。
二、银行卡被盗刷后怎么挽回损失
1、持卡人需要证明涉案的银行卡在被盗刷时，自己手中保管着真实的银行卡，在发现被盗刷之后，一定要立即通知银行冻结该银行卡并且做好相应的转移卡内剩余金额的手续；
2、向银行询问盗刷的方式、时间、地点、交易另一方账户信息，必要时记下客服人员工号，跨行交易可以向中国银联调取凭证；
3、拿银行卡、相关单据和本人身份证件到派出所登记，再到刑侦部门立案，如需去案发地报案，需保留前往案发地的交通凭证；
4、拿立案的回执单与银行或第三方支付平台交涉。

法律快车咨询顾问

2024-03-30 15:57

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您好，煜双律师团为您提供法律服务，如果你是不知情的，那么不需要承担责任的

孙先格律师

2024-04-01 11:28
在不知情情况下被盗用银行卡洗钱是不需要承担法律责任的

王宜娟律师

2024-03-30 17:14
你好，根据描述，如果确实不知情，一般是不构成犯罪的，建议你立即报警

黄国平律师

2024-03-30 16:09