扬州经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书

（2015）扬开刑初字第 00076 号 公诉机关扬州经济技术开发区人民检察院。 被告人沙某，男，1948 年 4 月 16 日出生于江苏省扬州市，居民 身份证号码 3210021948xxx，汉族，小学文化，扬州市开发区 环卫处退休人员，住江苏省扬州市邗江区漕河x路。 因涉嫌诈骗罪，于 2015 年 1 月 16 日被扬州市公安局开发区分局刑事 拘留，同年 1 月 30 日经扬州经济技术开发区人民检察院批准逮捕， 当日由扬州市公安局开发区分局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。 辩护人叶律师、钱律师，江苏大扬律师事务所律师。

扬州经济技术开发区人民检察院以扬开检诉刑诉[2015] 54 号起 诉书指控被告人沙某犯诈骗罪，于 2015 年 5 月 11 日向本院提起公诉， 本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。 扬州经济技术开发区人民检察院指派检察员张x鸿出庭支持公诉，被 告人沙某及辩护人叶律师、钱律师到庭参加诉讼。现已审理终结。 扬州经济技术开发区人民检察院指控，2011 年至 2014 年期间， 被告人沙某虚构事实，编造各种谎言，以帮被害人黄x伟承包亚普公 司垃圾、支付医药费、办理丧事、购买拆迁房屋、给人送礼为由，骗 取被害人黄x伟人民币合计约 13 万余元，公安机关立案前，被告人 沙某归还被害人黄x伟人民币 3 万元。

具体分述如下：L、2011 年 9 月某日，被告人沙某以帮助被害人黄x伟承包亚普 公司垃圾需要打点为由，骗取被害人黄x伟人民币 2 万元； 2、2012 年 7 月某日，被告人沙某以其二哥受伤住院需要医药费 为由，骗取被害人黄x伟人民币 5 000 元； 3、2012 年 7 月某日，被告人沙某以其二哥去世需要丧葬费为由， 骗取被害人黄x伟人民币 2 万元； 4、2012 年 8 月某日，被告人沙某以帮助被害人黄x伟购买拆迁 安置房为由，骗取被害人黄x伟人民币 3 万元； 5、2012 年 9 月某日，被告人沙某以帮助被害人黄x伟购买拆迁 安置房自己垫款为由，骗取被害人黄x伟人民币 2 万元； 6、2012 年 9 月某日，被告人沙某以帮助被害人黄x伟购买拆迁 安置房需要疏通关系为由，骗取被吾人黄x伟人民币 1 万元； 7、2012 年 9 月至 2014 年 8 月期间，被告人沙某以帮助被害人 黄x伟购买车库，帮忙打招呼为由，陆续骗取被害人黄x伟合计人民 币约 3 万元。 案发后，被告人沙某退出赃款计人民币 3100 元。 为证明上述事实，公诉人当庭讯问了被告人沙某，宣读了被告人 沙某在侦查期间的供述笔录，证人证言笔录，扣押清单，借条，保证 书，申请，归案经过及户籍资料等证据。 公诉机关认为，被告人沙某以非法占有为目的，采用虚构事实的 方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑 法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人沙某对起诉书指控的内容及认定的罪名没有异议，并当庭 表示自愿认罪。 被告人沙某的辩护人提出的辩护意见是，被告人沙某主观上不具 有非法占有的故意，其行为不构成诈骗罪；即便最终认定沙某的行为 构成诈骗犯罪，但起诉书指控的第 2、3、4 起事实系民间借贷行为， 不是诈骗犯罪；指控的第 7 起的数额，因被告人供述的数额与被害人 陈述的数额不能互相印证，故不能认定；被告人沙某归案后如实供述 犯罪事实，当庭自愿认罪，建议对其从轻处罚。 经审理查明，2011 年至 2014 年期间，被告人沙某虚构帮被害人 黄x伟承包亚x公司垃圾、其二哥受伤需支付医药费、二哥去世需要 丧事费、帮助黄x伟购买拆迁安置房屋及车厍、给人送礼打招呼等事 实，先后共计骗取被害人黄x伟人一民币约 13.5 万元。在公安机关 立案前，被告人沙某归还了被害人黄x伟人民币 3 万元。

具体事实分 述如下： 1、2011 年 9 月某日，被告人沙某以帮助被害人黄x伟承包亚x公司垃圾需要打点为由，骗取被害人黄x伟人民币 2 万元； 2、2012 年 7 月某日，被告人沙某以其二哥受伤住院需要医药费 为由，骗取被害人黄x伟人民币 5 000 元； 3、2012 年 7 月某日，被告人沙某以其二哥去世需要丧葬费为由， 骗取被害人黄x伟人民币 2 万元； 4、2012 年 8 月某日，被告人沙某以帮助被害人黄x伟购买拆迁安置房为由，骗取被害人黄某传人民币 3 万元； 5、2012 年 9 月某日，被告人沙某以帮助被害人黄x伟购买拆迁 安置房为由，骗取被害人黄x伟人民币 3 万元： 6、2012 年 9 月某日，被告人沙某以帮助被害人黄x伟购买拆迁 安置房需要疏通关系为由，骗取被害人黄x伟人民币 1 万元； 7、2012 年 9 月至 2014 年 8 月期间，被告人沙某以帮助被害人 黄x伟购买车库，帮忙打招呼等为由，陆续骗取被害人黄x伟合计人 民币约 3 万元。 被告人沙某归案后，又退出赃款计人民币 3100 元。 以上事实，有经庭审举证、质证，并经本院予以确认的下列证据 证实： 1、被害人黄x伟的陈述笔录，证明：其于 2011 年认识了同在环 卫处上班的沙某，2011 年 9 月，沙某说亚x公司的垃圾要对外承包， 需要 2 万元打点，后其在暂住地给了沙某 2 万元；之后，沙某说其二 哥被撞住院，向其借了 5 000 元；之后，沙某说他二哥去世办丧事向 其借了 2 万元，其在沙某的二哥家给了沙某 2 万元，后其与沙某说好 这三笔钱都算其给沙某买房子的钱；2012 年 8 月的时候，沙某主动 找其说汤汪有民房，价格是 9。7 万元，其表示要买，其又给了沙某 3 万元，让沙某连同之前给的 4.5 万元去买房子，沙某担心其不信任， 还主动给其打了张 3 万元借条，并让其回家补办结婚证，其将结婚证 和身份证的复印件交给沙某后的几天，沙某说房子买到了，等拆迁后 拿到安置房再将手续给其，并说他又垫了 2 万元，其又给了沙某 2 万元；到了 2012 年农历八月十五的时候，沙某说要钱给拆迁办的人送 礼，打招呼，其在家中给了沙某 1 万元；后来，沙某又以买车库、太 阳能等各种与拿房子有关的理由陆续从其处拿了有五、六万元；到了 2013 年夏天时，沙某说安置房拿到了，还带其家人去看过房子；到 了 2014 年，其催沙某拿房子，沙某找各种理由推脱，其说房子不要 了，要沙某还钱，但沙某一直没有还钱，后釆就不接电话了，其就去 派出所报案了。2014 年 9 月 22 日，其与沙某见面，沙某承认拿了其 13.5 万元，并还给其 3 万元，答应剩下的 10.5 万元在 2014 年底还 清，还给其写了张保证书，但之后一直也没有还钱； 2、证人张某英（沙某贵之妻）的证言笔录，证明：2 012 年 7 月 10 日，其夫沙某贵车祸住院，第二天去世了，住院期间的费用和 办丧事的费用，其出了一部分，肇事方付了一部分，沙某没有出钱， 在沙某贵去世后不久，其姐急需用钱，其向沙某借了 3 万元，后沙某 催其还钱，其在 2013 年 12 月 29 日将 3 万元还给了沙某，沙某出具 了收条； 3、证人王某华（沙某表弟）的证言笔录，证明：其平时与沙某 没有交往，沙某也没有向其提过帮助别人买房子的事； 4、证人赵某发（亚x汽车部件股份有限公司扬州分厂总经理） 的证言笔录，证明：亚x公司生活垃圾的处理由公司与开发区环卫处 签订了协议，工业垃圾的处理与开发区成丰废旧物资回收经营部签订 了协议，沙某没有到其公司要求承包垃圾处理； 5、被告人沙某在侦查机关的供述笔录，证明：其原在开发区环卫处上班，在退休前，认识了同事“黄某仁”（即黄x伟），2011 年， 其对黄x伟讲承包亚x公司的垃圾能赚钱，但要 2 万元打点关系，黄 x伟说愿意承包，并在他的暂住地给其 2 万元，后来，其也没有去亚 普公司谈承包垃圾的事，2 万元被其花掉了；之后，其又对黄x伟讲 其二哥沙某贵被车撞了，向黄x伟说借 5 000 元给二哥看病，后来在 黄x伟的暂住地拿了 5 000 元，这钱没有用来给二哥看病，被其用掉 了；后来其二哥去世，其又向黄x伟借 2 万元办丧事，黄x伟将 2 万 元送到了其二哥家中，其将 2 万元给了二嫂；这三件事，其共向黄某 伟拿了 4.5 万元。2012 年的时候，其听说黄x伟想在扬州买房子， 其就想以帮黄x伟买房子的理由骗他的钱，跟黄x伟说汤汪有快要拆 迁的房哥，其可以帮忙买到房子，黄x伟说之前给其的 4.5 万元不要 还了，就算是买房子的房款，另外黄x伟又给其 3 万元房款，为了让 黄x伟相信其，其还主动给黄x伟打了张 3 万元的借条，并让黄x伟 回老家办结婚证拿房子。后来，其与黄x伟讲房子买到了，房款不够， 其垫了 2 万元，黄x伟在自己的暂住地给了其 2 万元，实际上其根本 没有帮黄x伟买房子，骗来的 2 万元也被其用掉；到了 2012 年农历 八月十五的时候，其对黄x伟讲要跟拆迁办的人打招呼，骗了黄x伟 1 万元；之后，又以帮黄x伟买车库、帮忙打招呼等各种与买房子有 关的理由从黄x伟那拿了很多笔小额的钱，每次一、两千元不等，总 共两、三万元左右。其—共骗了黄x伟大概 13.5 万元。其在 2014 年 9 月归还黄x伟 3 万元，之后又写了张保证书给黄x伟，写明差貢某伟 10.5 万元；6、申请（系被告人沙某于 2014 年 9 月 14 日自行书写后交给公 安机关），主要内容为：兹有沙某因我借了黄某为 11 万，我准备今年 到年底还清，第一次还五万（是我两个姑娘各借 2 万，一个跟前妻借 1 万），保证在 9 月 22 日 6 点前还来，其余在年底一切还清，如果不 还清他的钱，我服从公安机关处理； 7、保证书（被告人沙某于 2014 年 9 月 22 日写给被告人黄x伟）， 内容为：我差黄x伟十万五千，我保证十二月底还清； 8、借条（被害人黄x伟提供），证明：被告人沙某于 2012 年 8 月 15 日出具借条给黄x伟，借条载明：今借到黄x伟三万元整人民 币； 9、收条（证人张某英提供），证明：被告人沙某于 2013 年 12 月 29 日出具收条给张某英，收条载明：今收到张x荚人民币（还钱） 三万元整（因借给姐姐的，现归还）； 10、扣押清单，证明：被告人沙某于 2015 年 3 月 26 日退赃 3 100 元，现扣押于扬州市公安局开发区分局； 11、户籍资料，证明：被告人沙某的自然身份情况，系完全刑事 责任能力人； 12、抓获经过，证明： 2 014 年 8 月 14 日，黄x伟到扬子津 派出所报案，称其被叫沙某的同事以帮忙购买房屋等名义诈骗人民币 l5 万元左右，2014 年 9 月 13 日晚， 民警在广陵区文x路一出租屋 内将沙某抓获，经审查，沙某承认了编造谎言骗取黄x伟钱财的犯罪 事实。2015 年 1 月 16 日， 民警电话通知沙某到扬x津派出所接受讯问， 同日，扬州市公安局开发区分局对沙某涉嫌诈骗一案立案侦 查，并将沙某刑事拘留。 本院认为，被告人沙某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法， 骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人沙某归案后 如实供述了犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚；其归还被 害人部分款项，退出部分赃款，可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告 人沙某犯诈骗罪的事实清楚、证据确实充分，指控的罪名正确，提请 对其从轻处罚的理由成立，本院应予支持。对于辩护人提出“沙某主 观上不具有非法占有的故意，其行为不构成诈骗罪”的辩护意见，经 查，被告人沙某采用虚构事实的方法，骗取了被害人的钱财，其对采 用欺骗的方法从被害人处获得的钱款，其实际也不能归还，故应当认 定被告人沙某主观上具有非法占有的故意；对于辩护人提出“起诉书 指控的第 2、3、4 起事实系民间借贷行为，不是诈骗犯罪”的辩护意 见，经查，起诉书指控的上述 3 起事实，均系被告人沙某虚构其需要 用钱及帮助黄x伟购买拆迁安置房的事实，骗取了被害人黄x伟的钱 款，上述行为均符合诈骗罪的构成要件，均应当认定为诈骗犯罪行为， 而并非民间借贷行为；对于辩护人提出“起诉书指控的第 7 起的诈骗 数额，因被告人供述的数额与被害人陈述的数额不能互相印证，故不 能认定”的辩护意见，经查，被告人沙某的供述与被害人黄x伟的陈 述，能够相互印证，证实了被告人沙某在 2012 年 9 月至 2014 年 8 月 期间，以帮助被害人黄x伟购买拆迁安置房需要打招呼及购买车库等 理由，多次骗取黄x伟的钱款，再结合被告人沙某的供述、被害人黄x伟的陈述及被告人沙某于 2014 年 9 月 22 日归还被害人黄x伟 3 万 元后所写保证书中载明的欠黄x伟 10.5 万元的内容，能够认定被告 人沙某在上述时间，以虚构事实的方法，骗取了被害人黄x伟约 3 万 元钱款；故对于辩护人提出的上述辩护意见，因缺乏事实及法律依据， 本院均不予采纳。对于辩护人提出“被告人沙某归案后如实供述犯罪 事实，依法可以从轻处罚”辩护意见，经查，理由成立，本院予以采 纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七 条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人沙某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金 人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算．判决执行以前先行羁押的，羁押 一日折抵刑期一日，即自 2015 年 1 月 16 日起至 2018 年 7 月 15 日止； 罚金在判决生效后一个月内缴纳。） 二、现扣押于扬州市公安局开发区分局的人民币三千一百元，发 还被害人黄x伟，责令被告人沙某继续退出赃款人民币十万一千九百 元，发还被害人黄x伟。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或 者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。

书面上诉的，应 提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 长 徐东庆

二〇一五年六月二十三日

见习书记员 石 冰