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开庭通知：
宋现泼 (男)（41142519901124****）关于你涉嫌逾期欠款一案，因催未果，情节严重。司法机关据2011年3月15日公安部联合中国最高人民检察院颁发（最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖合同金融诈骗的刑事案件立案追诉标准的规定）将对你及家人财产进行全面稽查，并申请9月16日在县法院下午三点开庭，（开庭人员：张贺.宋现泼.宋明亮）请留意法院公告，若缺席出庭，将报备公安机关进行网上追逃全国通缉处理，并处一年以下有期徒刑或拘役， 2万以上5万以下罚金，详情参照《中华人民共和国刑法》第193条《合同法》224条。案件负责人：朱珠15263085325开庭通知：公安部关于公安机关管辖合同金融诈骗的刑事案件立案追诉标准的规定）并处一年以下有期徒刑或拘役

金融 2019-05-27 23:01 人浏览

共4位律师解答

立案标准是判断案件是否成立的初始标准。其中刑事案件立案标准往往由侦查机关制定，如2001年5月9日国家林业局、公安部制定的《关于森林和陆生野生动物刑事案件管辖及立案标准》，1999年9月16日最高人民检察院制定的《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定(试行)》。从刑事诉讼程序的过程来看，立案标准的意义在于启动刑事程序。　　
(一)盗窃案　　个人盗窃数额达到1000元的，立为刑事案件;撬门破窗入室盗窃的，扒窃的，使用刀刃等工具或携带凶器盗窃的，均立为刑事案件;惯犯作案或一个多次作案的，以及其他虽未达数额标准但情节或者后果比较严重的，也立为刑事案件。　　
(二)抢劫案　　以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，均立为刑事案件。　　
(三)诈骗案　　个人诈骗公私财物2000元以上的，立为刑事案件。　　
(四)敲诈勒索案　　以恐吓、威胁的方法，敲诈勒索公私财物的，均立为刑事案件。　　
(五)侵占案　　将代为保管的他人财物非法占为已有或将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为已有，数额在5000元以上，拒不退还的，立为刑事案件。　　
(六)抢夺案　　抢夺公私财物，数额在500元以上的。　　
(七)生产，销售伪劣商品案　　生产者、销售者在产品中掺杂，掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，销售金额在5万元以上。　　
(八)伪造、贩运货币案　　伪造货币总面值在500元以上或币量50张以上，贩运伪造的货币总面值在1000元以上的或币量在100张以上的。　　
(九)非法买卖外汇案　　
1、非法买卖外汇二十万美元以上的;　　
2、违法所得五万元人民币以上的。　　
(十)骗购外汇案　　数额在五百万美元以上或者违法所得五十万元人民币以上的。　　
(十一)扰乱社会秩序案　　扰乱社会秩序，严重影响工作、生产、营业和教学、科研正常进行的;聚众扰乱车站、码头、民用航空站、商场、公园、闹剧院、展览会、运动场或者其他公共场所秩序，聚众堵塞交通或者破坏交通秩序，以暴力抗拒、阻碍国家工作人员依法执行职务，情节严重的。　　
(十二)强迫妇女卖淫案　　以暴力、胁迫、恐吓等手段强迫妇女卖淫的。　　
(十三)引诱、容留妇女卖淫案　　以牟利为目的，引诱、容留妇女卖淫的。　　
(十四)利用迷信骗财害人案　　利用迷信手段，一次骗取他人钱财、物品(折款)二百元以上的，或猥亵妇女致人伤残的。　　
(十五)走私制作贩卖传播淫秽物品案　　以牟利为目的，制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽物品的，为他人提供书号，出版淫秽书刊的;组织播放淫秽的电影、录象带等音像制品;向不满十八岁的未成年人传播淫秽物品的;利用淫秽物品传播犯罪方法的;在社会上传播淫秽物品情节严重的。　　
(十六)赌博案　　以牟利为目的，聚众赌博的，或一次财博赌资在一千元以上的。　　上述各项中所说的“以上”，都连本数在内。　　
(十七)伪造货币、有价证券犯罪案件　　
1、伪造国家货币和国家财政金额债券犯罪案件;　　
2、伪造其他有价证券和票据总面值在三百元(含本数在内，下同)以上的;　　
3、贩卖、运输、窝藏伪造的国家货币、国家财政金融债券的;　　
4、明知是伪造的国家货币、国家财政金融债券而使用、存储、夹寄，数额在三百元或十张以上的。　　
5、故意使用、贩卖、窝藏伪造的其他有价证券和票据，非法获利五百元以上的;　　
6、教唆他人伪造、贩卖、运输、窝藏、使用、存储、夹寄伪造的国家货币或有价证券和票据的;　　
7、走私伪造的国家货币的;　　
8、窝藏或出具伪证，包庇伪造国家货币或国家财政金融债券犯罪分子的;包庇贩运或大量投放假币犯罪分子的。　　
(十八)毒品案件　　
1、非法制造、贩卖、运输(含走私、下同)鸦片、海洛因、吗啡、大麻或其他毒品，不论数量多少，原则上均应立案。　　
2、提供场所和毒品，容留他人吸食，从中牟利的，以贩卖毒品罪立案。　　
3、制造、贩卖、运输假毒品，以制造、贩卖、运输毒品罪立案。　　
4、明知是毒品，非法携带、邮寄、托运的、以运输毒品罪立案。　　
5.私种罂粟等毒品原植物二百五十株(相当于生鸦片一两)以上的，以非法种植毒品原植物罪立案。

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2019-05-27 22:41

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合同诈骗罪，是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取当事人财物，数额较大的行为。　　合同诈骗罪立案条件　　根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定，以非法占有为目的。在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：　　
1.个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以上的; 　　
2.单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的。　　本罪是1997年刑法新增设的罪名。　　刑法第224条规定：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：　　
(1)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; 　　
(2)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; 　　
(3)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; 　　
(4)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; 　　
(5)以其他方法骗取对方当事人财物的。　　本罪既可以由个人实施，也可以由单位实施，因此，只要单位或者个人进行合同诈骗，骗取的财物达到“数额较大”的标准，就构成犯罪，依法追究单位或者个人的刑事责任。　　立案标准的第1种情形，“个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以以上”，应当立案追究。这主要是指个人实施刑法第224条规定的合同诈骗的五种情形之一，诈骗他人财物累计数额达到5000元至2万元以上的。　　立案标准的第2种情形，“单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的”，应当立案追究。

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2019-05-27 22:48

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1、欠钱不还，不受数额限制，多少都可以起诉；建议尽快向法院起诉要求还款，一旦超过了两年的诉讼时效，丧失胜诉权
2、借贷关系，借条是证据之王，如果有借条，内容清晰完整，胜诉概率是100%！胜诉之后，如果对方在履行期未履行法院判决，可以申请法院强制执行
3、法院在受理强制执行时，会依法查询债务人名下的房产、车辆、证券和存款；
4、另外他名下没有可供执行的财产而他又拒绝履行法院的生效判决，则他会有逾期还款等负面信息记录在个人的信用报告中并被限制高消费及出入境，甚至有可能会被司法拘留。
　　《刑法》第三百一十三条　【拒不执行判决、裁定罪】对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。

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2019-05-27 22:56

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信用卡诈骗罪立案程序和标准：根据相关法律规定，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上的行为。刑法第一百九十六条第一款第
（三）项所称“冒用他人信用卡”，包括以下情形：
（一）拾得他人信用卡并使用的；
（二）骗取他人信用卡并使用的；
（三）窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的；
（四）其他冒用他人信用卡的情形

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2019-05-27 23:01

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