咨询详情

《中华人民共和国反洗钱法》中对于可疑交易的详细规定

帮信罪 2024-03-30 05:58 人浏览
共2位律师解答
  • 法律分析：
    1、合法审慎原则，是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易，作到不枉不纵，不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。
    2、保密原则，是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。
    3、与司法机关、行政执法机关全面合作原则，是指金融机构应当依法协助。法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》 第三条 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
    法律快车咨询顾问律师

    法律快车咨询顾问

    2024-03-30 05:58

     咨询我
  • 得结合具体情形确定
    平台法律顾问团队律师

    平台法律顾问团队官方

    2024-03-30 05:58

     咨询我
如果需要针对性解答，可以直接向我咨询并描述您的情况，本地专业律师将24小时在线解答。
平台海南州律师团
官方
响应时间 平均2分钟内
咨询我
声明：未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。

相关知识推荐

加载中
  • 可能感兴趣
  • 律师推荐
  • 同城律师
  • 专长律师
法律资讯 法律内容 法律列表 婚姻家庭 重庆律师 深圳律师 广州律师 上海律师 北京律师 房地产法
共和县律师 海南州律师 海南州刑事案件律师 海南州找律师 海南州刑事辩护律师 共和县找律师
同德县律师 贵南县律师 贵德县律师 兴海县律师 共和县律师
海南州房地产律师 海南州公司法律师 海南州合同纠纷律师 海南州交通事故律师 海南州劳动工伤律师 海南州离婚律师 海南州刑事辩护律师 海南州债权债务律师
法律快车 > 法律咨询库 > 青海咨询 > 海南州咨询 > 海南州帮信罪咨询 > 咨询详情
20年 · 50亿人次使用
有法律问题 · 上法律快车
严格审核
专业解答
放心购买
查看详情
首页问律师找律师学知识
© 2004-2024 法律快车粤ICP备18072297号
隐私协议协侵投诉律师加盟