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银行累计被罚超6亿元!贷后管理不到位、贷款三查不尽职、信贷资金流向违规成违规“重灾区”
赵江涛律师,北京市中盾律师事务所高级合伙人,管委会副主任,金融机构合规部主任,在京执业20余年,办理各类疑难、复杂争议案件上千件,始终以专业、诚信、高效、严谨、
赵江涛律师
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什么情况下,委托人有权解除信托?
答:《中华人民共和国信托法》规定,出现以下情形,委托人有权解除信托:(
赵江涛律师
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经纪业务“跨地域展业”、“与投资者分享投资收益”、“私下接受客户委托”、“未全面了解投资者情况”
6月以来,至少有5家券商或从业人员接到了监管的罚单。有的券商人员未按约定的执业地域范围展业;有的券商人员与投资者约定分享投资收益并分担投资损失,谋取不正当利益;
赵江涛律师
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信托消费者享有哪些权利?
赵江涛律师,北京市中盾律师事务所高级合伙人,管委会副主任,金融机构合规部主任,在京执业20余年,办理各类疑难、复杂争议案件上千件,始终以专业、诚信、高效、严谨、
赵江涛律师
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银行内控管理不严引发的飞单案件
“飞单”,作为金融业内的术语,指的是银行员工利用工作之便,私自向客户推销非银行官方发行或代销的金融产品,从而获取高额提成、佣金或手续费的行为。在经济繁荣或市场看
赵江涛律师
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信用卡纠纷-- 金融机构对格式条款随意扩大解释引发纠纷
金融机构制定的合同条款通常具备格式条款的特征,而一旦因为条款的理解发生纠纷,格式条款的解释便成为这类纠纷的核心争议点。而对于格式条款的解释问题尤为重要,它直接关
赵江涛律师
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银行传统信贷业务中贷款用途审查存在漏洞的刑民交叉案件
在金融借款合同纠纷的复杂领域中,银行作为贷款业务的主要提供者,其操作程序的严谨性和合规性对维护金融市场的稳定与公平至关重要。然而,从司法审判中的一些案例,我们不
赵江涛律师
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证券公司因承销业务违规导致的虚假陈述责任纠纷
赵江涛律师,北京市中盾律师事务所高级合伙人,管委会副主任,金融机构合规部主任,在京执业20余年,办理各类疑难、复杂争议案件上千件,始终以专业、诚信、高效、严谨、
赵江涛律师
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信托的受益人是否可以直接占有、管理和控制信托财产?
赵江涛律师,北京市中盾律师事务所高级合伙人,管委会副主任,金融机构合规部主任,在京执业20余年,办理各类疑难、复杂争议案件上千件,始终以专业、诚信、高效、严谨、
赵江涛律师
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充当洗钱“工具人” 洗钱案
赵江涛律师,北京市中盾律师事务所高级合伙人,管委会副主任,金融机构合规部主任,在京执业20余年,办理各类疑难、复杂争议案件上千件,始终以专业、诚信、高效、严谨、
赵江涛律师
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起诉离婚没有财产证明能分到财产吗
在起诉离婚时,提交财产证明对于财产分割至关重要。本文将解答“...
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在违章停车的情况下被撞责任分担应当根据具体的情况来确定。如果...
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同工不同酬如何违反劳动法规定
同工不同酬违反劳动法规定的工资分配应当遵循按劳分配原则。同工...
#劳动争议处理
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房子租给中介,中介跑了,有权收回房子
您好如存在转租关系可以要求腾退
吴中律师
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中介进黑名单了,可以单方面解除租房合同吗
可以解除,但应依法操作。1.收集证据:证明中介违约且影响合同执行。2.协商解除:与中介沟通,达成解除协议。3.法律途径:如协商无果,可依据《民法典》起诉,要求法院判决解除合同。4.注意履行通知义务,确保程序合法。
廊坊法律问答顾问律师
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没有签订劳动合同,一直是由合作单位代发固定工资,请问2020年7月到2021年12月之间的补偿怎么算
、公司没有签劳动合同但是正常发工资怎么办?没有签订劳动合同用人单位应从第二个月起支付双倍工资(最多11个月),补交社保,解除劳动关系用人单位还应支付经济补偿
曹阳律师
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你好,低保取消了,合作医疗去重新办理吗
低保取消后,合作医疗的常见处理方式包括重新办理参保手续和补缴医保费用。具体选择哪种方式,需要根据个人的经济状况和医保政策来决定。如果经济条件允许,建议及时补缴医保费用并重新办理参保手续;如果经济条件较为困难,可以向当地医保部门咨询相关政策,选择适合自己的参保方式。
石家庄法律问答顾问律师
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非机动车交通事故我全责被起诉了
您好,目前有收到法院材料吗?
吴中律师
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在网上报名参加课程后,他说他需要支付30%的违约金
网上报名的课程不想学了可以退。在一定的时间范围内是可以全退或退回扣除手续费等已发生费用后的学费。学费是支付学习的费用,报名交完学费后既确定了学生与学校的经济关系,有法律效力,双方反悔都是需要支付违约金,学校有理由扣除多项服务费用,也有理由不予退费。但有些教学实力强,就业率高的学校会适度放宽,给予全额退款的时间限定,让学生有较长的时间考虑。在此期间学生觉得不适合自己可以申请全额退费,若过了这个时间则不予退费。还有一种情况是学校出现教学事故后学生要求退费,这是学校单方面原因,学生可以申请退还部分学费,不论什么时候。法律依据:《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十八条【经营者承担责任的情形】经营者提供商品或者服务有下列情形之一的,除本法另有规定外,应当依照其他有关法律、法规的规定,承担民事责任:(一)商品或者服务存在缺陷的;(二)不具备商品应当具备的使用性能而出售时未作说明的;(三)不符合在商品或者其包装上注明采用的商品标准的;(四)不符合商品说明、实物样品等方式表明的质量状况的;(五)生产国家明令淘汰的商品或者销售失效、变质的商品的;(六)销售的商品数量不足的;(七)服务的内容和费用违反约定的;(八)对消费者提出的修理、重作、更换、退货、补足商品数量、退还货款和服务费用或者赔偿损失的要求,故意拖延或者无理拒绝的;(九)法律、法规规定的其他损害消费者权益的情形。经营者对消费者未尽到安全保障义务,造成消费者损害的,应当承担侵权责任。
北京法律问答顾问律师
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女方16岁,男方18岁,双方都是自愿的,但是女方怀孕了,男方会怎么样?
法律分析:如果女生已满十四周岁,由双方是自愿发生关系而导致的怀孕,男方不用负法律责任。如果是违背妇女意志,用强迫手段发生关系,就可以按强奸罪论处。法律规定,和不满十四周岁的幼女发生关系,不管是否自愿都按强奸论处。但是,满十四岁,不满十八岁就不在此法律规条之例。如果女方不愿意流产,孩子生下来之后,男方就要承担抚养责任。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百三十六条以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的,处三年以上十年以下有期徒刑。奸淫不满十四周岁的幼女的,以强奸论,从重处罚。强奸妇女、奸淫幼女,有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑:(一)强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的;(二)强奸妇女、奸淫幼女多人的;(三)在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的;(四)二人以上轮奸的;(五)奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的;(六)致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。
北京法律问答顾问律师
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我在网上立案,为什么这么久没有消息了?
网上立案,一般提交立案之后,在三个工作日内进行审核,如果符合法定起诉条件的,应当及时登记立案;如果当事人和代理人提交的材料不符合要求的,法官应当一次性全面告知应当补正的材料和期限;如果当事人的起诉不符合法定条件且无法通过补正材料解决的,裁定不予受理。法律依据:《北京法院网上立案办法》第十一条除本办法另有规定外,立案法官对网上立案的申请,应于系统接收起诉材料之日起三个工作日内完成审核,并作出如下处理:(一)符合法定起诉条件的,应当及时登记立案;(二)当事人和代理人提交的材料不符合要求的,法官应当一次性全面告知应当补正的材料和期限。在指定期限内经补正符合法定条件的,登记立案。逾期未补正或者经补正不符合要求的,裁定不予受理;(三)当事人的起诉不符合法定条件且无法通过补正材料解决的,裁定不予受理。
北京法律问答顾问律师
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派出所扣留了我一个月的手机
派出所扣押手机的期限没有明确规定。派出所在侦办治安案件的过程中,如果手机是跟案件相关的证据材料,可以依法予以扣押,在派出所查明案件以后,如果确认手机跟案件无关,会及时退还,手机属于涉案物品的,有可能会被公安机关没收。:《公安机关办理行政案件程序规定》第一百八十七条法律依据:《公安机关办理行政案件程序规定》第一百八十七条对于依法扣押、扣留、查封、抽样取证、追缴、收缴的财物以及由公安机关负责保管的先行登记保存的财物,公安机关应当妥善保管,不得使用、挪用、调换或者损毁。造成损失的,应当承担赔偿责任。涉案财物的保管费用由作出决定的公安机关承担。第一百八十八条县级以上公安机关应当指定一个内设部门作为涉案财物管理部门,负责对涉案财物实行统一管理,并设立或者指定专门保管场所,对涉案财物进行集中保管。涉案财物集中保管的范围,由地方公安机关根据本地区实际情况确定。对价值较低、易于保管,或者需要作为证据继续使用,以及需要先行返还被侵害人的涉案财物,可以由办案部门设置专门的场所进行保管。办案部门应当指定不承担办案工作的民警负责本部门涉案财物的接收、保管、移交等管理工作;严禁由办案人员自行保管涉案财物。对查封的场所、设施、财物,可以委托第三人保管,第三人不得损毁或者擅自转移、处置。因第三人的原因造成的损失,公安机关先行赔付后,有权向第三人追偿。刑事案件手机被取证多久归还刑事案件手机被取证一般会在三天内归还。通常情况下,警察没收手机一般三天之内就归还了。警察有权扣留手机。事后可以要回。当事人手机被扣留在当地公安局的,《中华人民共和国刑事诉讼法》对刑事案件扣押物品没有规定具体的期限,但要求对扣押的物品,经查明确实与案件无关的,需要在三天内解除扣押。
北京法律问答顾问律师
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没有监控大腿淤青,对方怎么赔偿?
法律分析:被别人打伤之后想要获得赔偿就根据这个人身损害赔偿标准申请赔偿,如果对方不愿意赔偿的话,就可以选择报警。在获得赔偿的时候,还需要受害者说明情况,进行伤情鉴定,以确定受伤情况。法律依据:《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十三条殴打他人的,或者故意伤害他人身体的,处五日以上十日以下拘留,并处二百元以上五百元以下罚款;情节较轻的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。有下列情形之一的,处十日以上十五日以下拘留,并处五百元以上一千元以下罚款:(一)结伙殴打、伤害他人的;(二)殴打、伤害残疾人、孕妇、不满十四周岁的人或者六十周岁以上的人的;(三)多次殴打、伤害他人或者一次殴打、伤害多人的。
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